คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้
ลำดับ |
ชื่อ - นามสกุล |
ตำแหน่ง |
1. |
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม |
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
2. |
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ |
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
3. |
ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย |
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
หมายเหตุ : ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการ เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาและทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม
- ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
- ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็น CAC Certified Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกขององค์กร
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ